配资网站 净网2020成渝两地警方联合破获一起股票配资诈骗案

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《法律日报》所有媒体记者詹海峰,通讯员张炜

最近,成都和重庆的警方联合开展了网络追回行动,并成功破获了一起高价值股权欺诈案. 这是成都天府新区公安局和重庆两江新区公安局共同建立的服务于成渝双城经济圈的警力合作机制,并出台了十二项措施的第一起欺诈案.

出现高分配资金平台

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今年4月初,重庆两江新区公安局反欺诈中心民警在工作中发现位于两江新区管辖范围内的一家公司涉嫌从事欺诈活动. 经过警方的初步调查,该公司在股票咨询的旗帜下,实际上利用高库存分配作为诱饵,将客户吸引到黄金平台以实施欺诈. 在掌握了这种情况之后,两江新区的警察立即部署了刑事调查,派出所和其他警察部队,组成了“ 4.7”特遣部队,进行了深入调查.

联合作战,深入研究并调查

办案民警发现,这是一家名为重庆远游科技有限公司的公司,为该公司提供互联网平台,技术支持和数据维护等服务. 警察跟着葡萄藤走. 经过近一个月的调查,专案组掌握了以吴,杨,黄和曹为首的犯罪集团的犯罪事实. 同时,发现该团伙诈骗窝点9处,其中重庆市两江新区6处,成都市辖区3处.

两江新区警方实际上响应了成渝双城经济圈建设警察合作领导小组第一次联席会议的精神,同时在成都天府与警方一起推送了案情新区. 两地警方对案件进行了同步研究和判决. 今年5月初,成都市天府新区和重庆两江新区举行了警察合作与交流特别论坛. 双方重点研究了《四川省成都市公安局天府新区局,重庆市公安局两江新区局为成渝地区双城经济圈服务”的具体实施. 专门研究案件事实的“机制”,制定了“基于地区,分段作战,证据交换和数据提供”的合作机制. 重点是本案犯罪的综合打击,执法和案件处理,警察的综合协调,资源整合和资源共享,提高打击犯罪的质量和成效等方面进行研究和判断. 交流.

统一捕获战斗机并收集网络

专案组经过深入调查,充分掌握了吴,杨,黄等主要犯罪嫌疑人的等级结构和活动轨迹,共发现案情15起. 凉江新区警察和成都天府新区警察已经从项目培训,警察部署,拘留和监督等方面完善和完善了逮捕计划,并准备动身.

5月14日配资炒股案件,两地警察聚集了280多名警察,分为6个师,并在不同地方进行了网络撤退行动,以统一逮捕欺诈窝点和主要犯罪嫌疑人. 重庆两江新区的警察成功逮捕了包括吴股票配资,杨在内的98人,并捣毁了6个窝点. 他们缴获了83台电脑,284部手机和72张银行卡. 成都天府新区警方逮捕了34名犯罪嫌疑人,并摧毁了3个窝点. 据两地警方统计,此案涉案金额超过3000万元,受害人2000余人.

实施欺诈的三级分工

警方介绍说,该平台的设计师Wu最初是一家软件公司的技术员. 去年,在一次朋友聚会上,他遇到了财经大学的高级学生杨某华. 杨某华最初从事期货工作. 在会谈中,他们两个使用吴的技术和杨某华的专业知识创建了一个虚拟平台,该平台可用于向客户借钱进入股票市场(本质上是赌博). 软件),两者一拍即合. 去年5月,公司正式“启动”. 为了“促进”市场,两人通过朋友结识了黄和曹.

到目前为止配资炒股案件,该团伙已经形成了明确的三级分工,并按比例分配了佣金和佣金. 第一层是重庆元佑科技有限公司,由吴和杨负责. 它主要负责软件开发,平台构建,技术支持,数据维护和其他服务. 在第二层,由黄某和曹某其负责的吴县公司和牛道家公司等平台运营商负责运营总部开发的十多种软件. 第三层是平台代理,负责为平台运营商进入相应的平台存入资金,并将股票投机意见推向客户,从而发展客户. 尽管这三个级别在表面上并不相互干扰,但实际上,这三个级别的人员彼此合作,共同实施欺诈. 该团伙成员通过大量的微信股票市场团体发布了资金高度分配的消息,以引起投资者的关注. 一旦有人感兴趣,该平台的代理人就假扮成“专业老师”来指导客户并推荐股票,然后使用8-10倍的资金作为诱饵,让客户将资金存入平台,并全部犯罪. 遍布全国.

一键切换真假平台

据了解,该平台的设计与真实股票交易平台几乎相同. 有库存趋势,可以看到损益. 只要客户存入资金,后台就会修改数据,以便客户在分配资金后立即查看帐户中的余额,然后放心将钱交给他们.

该平台更加隐蔽. 犯罪嫌疑人专门设计了一个“ AB”磁盘开关. 根据办案民警的说法,“ A”盘是指实盘. 这种类型的资金平台具有经纪人界面,客户在平台上发起股票交易委托后,系统会在客户分配资金后向经纪人账户发出指令,根据数量交易股票,产生实际的损益根据市场波动. 客户承担风险,平台仅收取利息和手续费. . “ B”磁盘是纯虚拟磁盘. 没有经纪人界面,没有交易委托,并且客户的投资实际上不会进入股票市场. 平台上生成的交易和损益数据仅参考股票市场以委托客户进行交易. 进行计算并给出一个数字.

在实际操作中,该组通常为客户使用“ B”盘. 如果客户有任何疑问,它将一键立即切换到后台的“ A”盘,使客户的资金流入真实的股票平台. 但是,即使如此,犯罪嫌疑人仍将使客户蒙受损失. 添加配置费,利息和手续费.

目前股票配资平台,此案正在进一步处理中.

警察提醒

一些非法公司或人员使用电话和短信“撒网”,向投资者宣传“股票分配业务”,这带来了更大的市场风险和法律风险. 投资者应提高风险意识,不信任未经中国证监会批准的机构配发的所谓股票,选择合法的证券经营机构,依法合理投资管理财富.

两地警方表示,将牢固树立“巴蜀独家”,“川渝一盘棋”的观念,全面贯彻第一次警察合作联席会议精神领导小组服务于成渝地区的两市经济圈建设. 不断加强解决案件与战斗相结合的战斗机制,对战术模型进行研究和分析,切实利用警察大数据进行合作与交流,以深化警察合作为载体,促进双方刑事犯罪一体化建设. 双方,站在“主要舞台”上大声歌唱“两个城市的故事”,加强“象棋游戏”,练习“家庭关系”,建立“社区”,护送“经济圈”.

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